活動快報

內容：

▎ป้องกันบัญชีม้า

ระวัง! บัญชีม้าคือช่องทางในการรับเงินที่แก๊งมิจฉาชีพได้มาจากการก่ออาชญากรรม!

กรณีศึกษา

อาต้าเข้ามาทำงานในไต้หวันในภาคการผลิต ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเดือน หลังจากทำงานมาได้ 6 ปี ก่อนกลับประเทศ ได้ถอนเงินออกจากบัญชีโดยเหลือเงินไว้เพียง 56 เหรียญไต้หวัน เขาคิดว่าตนเองจะไม่ใช้บัญชีนี้อีกแล้ว จึงมอบบัตรเอทีเอ็มและรหัสผ่านของบัญชีธนาคารเล่มนั้นให้กับผู้อื่น จากนั้นได้เดินทางกลับภูมิลำเนาในวันที่ 8 มกราคม 2020

หลังจากที่แก๊งมิจฉาชีพได้บัญชีของอาต้า ได้ทำการหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีของอาต้า อาต้าที่ไม่รู้เรื่องได้กลับเข้าไต้หวันอีกครั้งในวันที่ 6 เมษายน 2022 จึงถูกสั่งฟ้องและดำเนินคดี โดยศาลตัดสินว่า อาต้ามีความผิดฐานให้ความช่วยเหลือแก๊งมิจฉาชีพและความผิดฐานช่วยฟอกเงิน

วิเคราะห์

•lแก๊งมิจฉาชีพสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มของอาต้าถอนเงินในบัญชี ทำให้เส้นทางการเงินยากต่อการตรวจสอบ  ส่วนอาต้าที่ถอนเงินออกจากบัญชีก่อนกลับประเทศโดยเหลือเงินในบัญชีไว้เพียง 56 เหรียญไต้หวัน พฤติกรรมดังกล่าวถูกศาลตัดสินว่าสอดคล้องกับการสนับสนุนให้มิจฉาชีพกระทำการฉ้อโกง

•lการยินยอมให้มิจฉาชีพเอาบัญชีธนาคารไปใช้ อาจกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด มีความผิดฐานให้ความช่วยเหลือมิจฉาชีพและให้ความช่วยเหลือขบวนการฟอกเงินตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน!

ที่มา:กระทรวงยุติธรรม